پول‌شویی فرآیندی است که در آن درآمدهای حاصل از فعالیت‌های غیرقانونی، مانند قاچاق انسان، تروریسم، فساد و قاچاق مواد مخدر، به‌گونه‌ای پنهان می‌شود که به نظر قانونی برسد. این پدیده نه‌تنها یک جرم اقتصادی است، بلکه مستقیماً با نقض حقوق بشر مرتبط است، زیرا درآمدهای غیرقانونی اغلب از بهره‌کشی از افراد آسیب‌پذیر به دست می‌آید. شفافیت مالی، به‌عنوان ابزاری برای آشکارسازی جریان‌های مالی، می‌تواند در جلوگیری از پول‌شویی نقش کلیدی ایفا کند و در نتیجه از حقوق بشر حفاظت نماید. بااین‌حال، مقررات ضد پول‌شویی گاهی اوقات می‌توانند بر فضای مدنی و حقوق بشر تأثیر منفی بگذارند. در این نوشتار، به بررسی این ارتباطات پرداخته می‌شود. پول‌شویی به معنای انجام معاملات مالی برای «قانونی جلوه‌دادن» دارایی‌های غیرقانونی از طریق پنهان‌کردن منشأ و مقصد آن‌هاست، تا مجرمان بتوانند آن‌ها را به‌صورت ایمن مورداستفاده قرار دهند. فعالیت‌های مجرمانه‌ای مانند قاچاق، تجارت مواد مخدر و کلاهبرداری و همچنین جرایم پنهان‌تری مانند فساد، رشوه‌خواری و معاملات داخلی، می‌توانند دارایی‌های کلانی را برای مجرمان به ارمغان آورند. 

 

برای مطالعه متن کامل این یادداشت، به اینجا مراجعه کنید...